巴彦淖尔市人民政府金融工作办公室

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监管检查事项清单(“双随机、一公开”抽查事项清单)
巴彦淖尔市人民政府金融工作办公室
    http://irb.bynr.gov.cn 2021-09-27
 
 

监管检查事项清单(“双随机、一公开”抽查事项清单)

*抽查事项

*检查依据

检查内容

*抽查方式

备注

是否重点检查事项

 重点关注企业金融风险“双随机、一公开”跨部门联合检查

重点关注企业金融风险“双随机、一公开”跨部门联合检查 

 

双随机、一公开

 

超范围经营

《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》

 

实地检查

 

经营情况

《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》

 

实地检查

 

已注销经营许可证融资担保公司

《关于清理整顿已注销经营许可证融资担保公司的通知》

 

现场检查

 

借款合同检查

地方金融机构监管相关法律法规

 

现场检查

 

是否存在合同诈骗

配合市场监管局检查

 

实地检查

 

总公司是否存在行政处罚信息

配合市场监管局检查

 

实地检查

 

总公司是否频繁变更工商登记

配合市场监管局检查

 

实地检查

 

总公司是否存在涉诉信息

配合市场监管局检查

 

实地检查

 

贷款利率是否合规

配合市场监管局检查

 

实地检查

 

是否涉嫌消费欺诈

配合市场监管局检查

 

实地检查

 

 

 

 
   
   
 

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